สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
(责任编辑：娱乐)
绝区零7月活动及获取福利大全 绝区零公测开服活动物品介绍
2020“中国马会 上海论道”举办：主题“都市马业与青少年马术”
《VarthosHeirtotheThrone》PC版下载 Steam正版分流下载
票房已超前作！《疯狂动物城2》成中国进口动画影史冠军
明光新时代文明实践深入民心推荐文章
-
简介： 秋天的气候，尤其是北方地区干燥的气候，会使皮肤干燥
...[详细]
-
《果壳机动：钛垣防线》在浩瀚宇宙的边陲星域，人类与外星异族的战争已持续百年。当传统防御体系在异族新型机甲的攻势下濒临崩溃，一家以 “以人为本” 为核心理念的科技巨头——果壳机动，凭借对外星钛矿资源的突
...[详细]
-
北京时间12月29日消息，昨日，林书豪的7号球衣退役仪式在新北国王主场新庄体育馆举行，歌手周杰伦作为神秘嘉宾现身，为好友林书豪送祝福，并与全场球迷合唱《说好不哭》。今日，林书豪在社媒发文谈到了球衣退役
...[详细]
-
初中环保英语作文：How to protect the environmentGood environment can make people feel happy and fit . To impr
...[详细]
-
《ThePowerofFish》PC版下载 Steam正版分流下载
《The Power of Fish》是一款结合钓鱼与解谜侦探元素的休闲游戏。 你在这个夏日来到巫师叔叔家度假并准备钓鱼。不过，钓鱼并不是你的唯一任务——每当你钓上一条鱼之后，你需要对它进行询问与调查
...[详细]
-
沉浸在新年欢畅气氛中的同伙们，是不是还不克不及顺应走进忙碌的事情气氛中。那就来602《魅影传说》中放松一下。正所谓重赏之下，必有勇夫！各行各业中都邑有这句话的写实，无论你是做生意之士照样骁勇善战的勇士
...[详细]
-
《果壳机动：钛垣防线》在浩瀚宇宙的边陲星域，人类与外星异族的战争已持续百年。当传统防御体系在异族新型机甲的攻势下濒临崩溃，一家以 “以人为本” 为核心理念的科技巨头——果壳机动，凭借对外星钛矿资源的突
...[详细]
-
北京时间12月11日周四），今晚开奖的数字彩玩法有主要有双色球、快乐8、福彩3D和排列三等。专家预测战绩，易顶天中双色球二等166万，何天宇中二等166万累擒1388万，赵子龙中166万曾擒1等，阿旺
...[详细]
-
全新玄幻回合制网游《灵域》在上周五开放了双线新服，新年新服人头涌动，一片热烈祥和的氛围。随同着新服的开启，游戏还更新上线新弄法“雪地寻宝”，全新pvp弄法玩家面临面pk，新爽直战给你纷歧样的回合制体会
...[详细]
-
完善天下旗下3D触感网游《Touch》辣舞新版本“甜美誓约”盛大上线，同名新服【甜美誓约】已开启!正值2015年新春佳节，《Touch》辣舞给全部玩家贺年，在辞旧迎新之际，游戏也将以最为丰满的精力和豪
...[详细]
热点阅读
